تأتي دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية لفهم الأساليب المتبعة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية الكشف عنها ومكافحتها. من خلال هذه الدورة، سيتعلم المشاركون الأنظمة والقوانين المحلية والدولية التي تحكم هذه الجرائم، بالإضافة إلى الأدوات الفعّالة التي تمكنهم من حماية مؤسساتهم من الوقوع في فخ تلك الأنشطة غير المشروعة.
Û الهدف العام من البرنامج التدريبي
يهدف البرنامج الى تعريف المشاركين بطرق مكافحة جريمة غسل الأموال وتميل الإرهاب وكيفية ضبطها والتحقيق فيها وعقوبة مرتكبيها في النظام السعودي
في ظل التطورات السريعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية، أصبح التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة حتمية لكل المؤسسات المالية والاقتصادية. إن مكافحة هذه الجرائم لا تحمي فقط المؤسسات من المخاطر القانونية والمالية، بل تسهم أيضًا في الحفاظ على استقرار النظام المالي .
Û الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي
أن يفهم المشارك مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها الأساسية.
أن يحدد المشارك مراحل عمليات غسل الأموال والمخاطر المرتبطة بها.
أن يوضح المشارك الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال وكيفية الوقاية منها.
أن يتعرف المشارك على الدول والحسابات عالية المخاطر المتعلقة بغسل الأموال.
أن يبين المشارك المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أن يكتسب المشارك المعرفة حول طرق الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أن يتعرف المشارك على الجهود الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أن يفهم المشارك قانون العقوبات المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعقد الدورة يومي 24-25 من شهر 5 -1446هـ، في المسرح المرئي بفندق أريديوم .من الساعة 4:00 عصرا إلى 8:00 مساء.